今年7月11日,槐荫经侦大队联合西市场派出所,将利用POS机从事非法套现业务窝点一举打掉。民警现场起获POS机15部,POS机签购单1500余份,套现用信用卡100余张,转账用借记卡200余张等涉案物品,并当场抓获犯罪嫌疑人张某阳等人。
7月15日,济南市公安局槐荫区分局经侦大队立案侦查一起济南老屯茶叶市场某茶叶商行涉嫌非法经营案,嫌疑人利用POS机套现,经初步估算涉案金额2.5亿元,涉及套现人员3000余人。-
茶叶市场里
发现一POS机套现窝点
今年6月初,槐荫公安分局经侦大队根据举报线索得知:位于槐荫区老屯茶叶市场某茶行内,存在利用POS机套现的现象,金额巨大,涉嫌非法经营。
今年7月11日,槐荫经侦大队联合西市场派出所,将利用POS机从事非法套现业务窝点一举打掉。当民警来到位于茶城二楼该店铺时发现,该茶行面积大约有30余平方米,狡猾的犯罪嫌疑人将此店铺隔成内外套间。为掩人耳目,外间屋专门用来做茶叶生意,在外屋摆放着两台冰柜,十来包茶叶零乱地摆放在里面,老板台摆放着茶具,桌面有几盒名片。而里间屋也同样摆放着老板台,用来套现的POS机整齐地摆放在上面,不用时则用桌布盖上。
民警现场起获POS机15部,POS机签购单1500余份,套现用信用卡100余张,转账用借记卡200余张等涉案物品,并当场抓获犯罪嫌疑人张某阳等人。
套现“生意很好”
拉上亲戚帮忙
嫌疑人张某阳、马某婷夫妻二人自2008年以来,以经营茶行为名,利用POS机从事非法刷卡套现。2010年因“生意很好”急需要一个帮手,正好自己的妹妹在家闲着无事,马某婷便让妹妹马某某一同打理套现业务,张某阳、马某婷也给其按时发放工资作为报酬。
犯罪嫌疑人张某阳以经营茶叶为名,通过租借、购买、冒领等手段先后在多地申请个体户登记,无实际经营场所,通过伪造工商营业执照申请POS机,取得济南某经贸有限公司、菏泽开发区某二手车行、济南老屯茶叶市场某茶叶商行等15台POS机,在济南老屯茶叶市场某茶叶商行以虚构交易直接持卡人支付现金的形式大肆进行套现活动,涉嫌非法经营。
经初步统计,涉案金额约2.5亿元,涉及套现人员3000余人。槐荫经侦大队于7月16日对嫌疑人张某阳依法采取刑事拘留强制措施。目前,7名涉案人员全部到案,案件正在进一步审查之中。
